反洗钱监管,关于反洗钱监管的所有信息

有关部门负责人：进一步完善反洗钱监管制度加强反洗钱监管

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办

发表于：2022-01-26 21:16:04

反洗钱监管力度不断加强。近日，工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示，央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计

发表于：2021-01-13 17:07:13