反洗钱,关于反洗钱的所有信息

有关部门负责人：进一步完善反洗钱监管制度加强反洗钱监管

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办

发表于：2022-01-26 21:16:04

近期，中国民生银行昆明分行按照风险为本的原则，以一法四规两指引等监管新政为依据，从反洗钱工作机制、反洗钱核心义务履行等方面积极开展

发表于：2021-07-13 16:30:39

近期，中国民生银行昆明分行不断夯实合规经营基础，坚守合规经营就是竞争力的理念，坚持依法依规展业、强化行为约束，健全风控体系，夯实内

发表于：2021-04-16 17:46:02

中国人民银行近日公布的数据显示，近年来，人民银行不断强化风险为本的监管理念，持续加大执法检查力度，建立了风险评估和执法检查双支柱反

发表于：2021-03-23 13:44:42

反洗钱监管力度不断加强。近日，工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示，央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计

发表于：2021-01-13 17:07:13